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中国外逃贪官前妻为何遭美国审判赃款洗钱是

发布时间:2019-07-19 11:26:18 编辑:笔名

中国外逃贪官前妻为何遭美国审判?赃款洗钱是主因

视频:探访外逃贪官乔建军前妻在美房产 来源:中央电视台 美国联邦法庭将赵世兰案推迟至明年4月审理,图为她月前出庭时。(美国《世界》/张越 摄) 中新7月8日电 据美国《世界》报道,涉嫌洗钱以及移民欺诈等罪行的中国外逃贪官乔建军的前妻赵世兰,原定于7月14日开始正式审理,但日前美国联邦检察官提出动议,将庭审延期到明年4月5日。 6日的开庭,赵世兰在西雅图,没有出庭。他的代理律师Humberto Diza出庭,赵世兰在西雅图的律师也与法庭联机,与法庭保持同步。 检察官Vicky Chou表示,虽然赵世兰已经与乔建军离婚,但她使用了乔建军贪污的钱为自己申请移民,此案案情非常复杂,仅目前收集到的数据,就已经5000多页,需要时间来处理,并且因为被告的母语是中文,需要大量时间翻译,所以申请将开庭日期改到明年4月。 Vicky Chou说,赵世兰涉嫌用贪污的钱办投资移民(EB-5)。根据美国移民法律,投资移民必须证明资金为合法,赵世兰还涉嫌利用美国的金融体系洗钱,所以才会将其逮捕,法官认定此案确实违反了美国法律,有审问的必要。(张越) 事件回放: 今年4月,中国启动“天”行动全球通缉百名外逃人员,在国际刑警组织中国国家中心局公布百人红色通缉令中,乔建军名列第三。今年3月,乔建军及其前妻赵世兰在美被正式起诉。 时任中国储备粮管理总公司河南周口直属库主任乔建军,2011年11月因涉及贪污、挪用公款罪外逃美国。今年赵世兰3月17日被联邦大陪审团指控“串谋移民欺诈”、“国外转移盗用资金”以及“串谋洗钱”三项控罪。 起诉书称,乔建军和赵世兰通过EB-5投资移民项目来到美国,但乔建军来美时已经和赵世兰离婚,赵世兰在申请投资移民时,谎称两人仍有婚姻关系,以及她向美国企业投资了50万美元。事实上,该笔款项被用于购买西雅图郊区的一栋住宅。 5月18日,赵世兰在洛杉矶联邦法院过堂,公开辩称“不认罪”。

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